Valmetin varsinainen yhtiökokous pidetään 21. maaliskuuta 2024 alkaen klo 13.00 (Suomen aikaa) Helsingin Messukeskuksen Kokoussiivessä, salissa 101, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.
Valmetin varsinainen yhtiökokous pidetään 21. maaliskuuta 2024 alkaen klo 13.00 (Suomen aikaa) Helsingin Messukeskuksen Kokoussiivessä, salissa 101, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.
Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Lisäksi kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videolähetyksenä.
Yhtiökokouksen jälkeen kokouspaikalla järjestetään kahvitarjoilu.
19.1.2024: Määräaika pyynnöille saada asia yhtiökokouksen esityslistalle
7.2.2024: Yhtiökokouskutsun julkistaminen
13.2.2024: Valtakirjapohjat ja äänestysohjeet tällä sivulla (viimeistään)
13.2.2024 klo 10.00: Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa
11.3.2024: Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
14.3.2024 klo 16.00: Määräaika suorarekisteröityjen omistajien ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle, sekä asiamiesasiakirjoille.
18.3.2024 klo 10:00: Määräaika hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle.
21.3.2024: Yhtiökokous
26.3.2024: Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä
4.4.2024: Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla, viimeistään
11.4.2024: Osingonmaksun ensimmäisen erän maksupäivä
Rekisteröityminen yhtiökokoukseen on päättynyt 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00.
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11. maaliskuuta 2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 13. helmikuuta 2024 klo 10.00 (Suomen aikaa). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai Y-tunnus ja yhteystiedot. Valmetille tai Innovatics Oy:lle annettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.
Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.
Yhtiökokouksen ennakkoäänestys on päättynyt 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00.
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat äänestää ennakkoon 13. helmikuuta 2024 klo 10.00 ja 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.
Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän saapuu paikalle yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.
Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11. maaliskuuta 2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18. maaliskuuta 2024 klo 10.00 (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista, varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä koskevat ohjeet.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustamisoikeuden voi osoittaa käyttämällä Innovatics Oy:n ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi -valtuutuspalvelua. Lisätietoja on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -verkkosivulla.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä tai osakesäästötileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Valtakirja- ja äänestysohjemalli ovat saatavilla tämän linkin kautta.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.
Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ja mahdollisesta ennakkoäänestämisestä tällä sivulla kuvatulla tavalla.
Valmet Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta on julkistettu 30.11.2023. Ehdotukseen sisältyi seuraava toteamus ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuudesta:
”Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Annareetta Lumme-Timosen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen roolistaan sijoitusjohtajana Solidiumissa. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.”
Yhtiö julkisti 2.2.2024 pörssitiedotteen koskien yhtiön Oras Invest Oy:ltä vastaanottamaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaista liputusilmoitusta. Liputusilmoituksen mukaan Oras Invest Oy:n osakeomistusosuus Valmetissa on 26.1.2024 noussut yli 10 prosentin rajan.
Oras Invest Oy:n antaman liputusilmoituksen johdosta Valmetin hallitus arvioi alustavasti, että julkistetusta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta poiketen, tällä hetkellä yhtiön hallitukseen ehdotettu uusi jäsen Annika Paasikivi ei olisi enää riippumaton Valmetin merkittävästä osakkeenomistajasta Oras Invest Oy:stä. Annika Paasikivi toimii Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana.
Valmetin vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen valitsema yhtiön hallitus tulee tekemään Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen arvion jäsentensä riippumattomuudesta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Arvio tullaan päivittämään yhtiön internetsivuille hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.
Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet:
Annareetta Lumme-Timonen (s. 1967) toimii sijoitusjohtajana Solidium Oy:ssä. Hän vastaa Solidiumilla Anoran, Metson, Stora Enson ja Valmetin omistuksista. Lisäksi hänen vastuullaan on johtaa Solidiumin yritysvastuutyötä. Hän on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2009 lähtien. Tätä ennen hän työskenteli sijoituspäällikkönä 3i Nordic plc:ssä vuosina 2000–2007. Vuosina 1997–2000 hän toimi sijoituspäällikkönä SFK Finance Oy:ssä. Hänellä on diplomi-insinöörin ja tekniikan tohtorin tutkinnot. |
|
Annika Paasikivi (s. 1975) on toiminut vuodesta 2018 Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän toimi Oras Investin operatiivisen liiketoiminnan johtajana vuosina 2011–2018 ja integraatiojohtajana Oras Groupissa Oras-Hansa -integraation aikana vuosina 2013–2015. Hän on myös toiminut Friitala Fashion Oy:n operatiivisen liiketoiminnan johtajana vuosina 2009–2010 sekä työskennellyt useissa eri tehtävissä Varova Oy:ssä vuosina 2003–2005. Hänellä on B.A. ja M.Sc. (Global Politics) -tutkinnot. |
Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla täällä.
Messukeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa. Valmetin yhtiökokous pidetään Messukeskuksen Kokoussiivessä, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.
Saapumisohjeet löytyvät Messukeskuksen nettisivuilta:
https://messukeskus.com/messukeskus/tulo-ohjeet/
Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta.
Ohje: Yhtiökokoukseen sisäänkirjautuminen etäyhteyden välityksellä.
Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.
Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle osoitteeseen rasmus.oksala@valmet.com niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 19.1.2024.
Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja yhtiökokouksen 2024 rekisteröintiä varten. Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut kokouksen järjestämiseksi. Valmet käyttää Innovatics Oy:n ratkaisua rekisteröinnissä. Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään enintään kaksi vuotta kokouksen päättymisestä.
Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia. Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä niihin oikaisuja, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.
Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaan tietosuojalomakkeella.