Valmetin varsinainen yhtiökokous 2025

Valmetin varsinainen yhtiökokous 2025 on pidettiin 26. maaliskuuta 2025 klo 13.00 Scandic Marina Congress Centerin Europaea-salissa osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Aikaisemmat yhtiökokoukset
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014

Kokousmateriaalit:

Video: Toimitusjohtaja Thomas Hinnerskovin katsaus Valmetin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2025

Ohjeita kokoukseen osallistuvalle:

Tärkeitä päivämääriä

24.1.2025: Määräaika pyynnöille saada asia yhtiökokouksen esityslistalle

13.2.2025: Yhtiökokouskutsun julkistaminen

19.2.2025: Valtakirjapohjat ja äänestysohjeet tällä sivulla (viimeistään)

19.2.2025 klo 10.00: Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa

14.3.2025: Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

19.3.2025 klo 16.00: Määräaika suorarekisteröityjen omistajien ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle, sekä asiamiesasiakirjoille.

21.3.2025 klo 10.00: Määräaika hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle.

26.3.2025: Yhtiökokous

28.3.2025: Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä

8.4.2025: Osingonmaksun ensimmäisen erän maksupäivä

9.4.2025: Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla, viimeistään

 

Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 13. helmikuuta 2025 klo 9.05

Valmet Oyj:n (”Valmet” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2025 alkaen klo 13.00 (Suomen aikaa) Scandic Marina Congress Centerin Europaea-salissa osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Lisäksi kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videolähetyksenä. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille on esitetty tämän kokouskutsun kohdassa C. ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiökokouksen jälkeen kokouspaikalla järjestetään kahvitarjoilu.

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus.

  1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
  2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2024 oli 1 584 868 527,03 euroa, josta vuoden 2024 nettotulos oli 332 895 633,84 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,35 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28. maaliskuuta 2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8. huhtikuuta 2025.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2025. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 25. syyskuuta 2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29. syyskuuta 2025 ja osingon maksupäivä 7. lokakuuta 2025.

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  2. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy Yhtiön palkitsemisraportin.

  1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Valmet on 27.1.2025 julkistanut Valmetin nimitystoimikunnan päivitetyt ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan seuraavasti:

- 155 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2024: 150 000 euroa),

- 85 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2024: 82 500 euroa), ja

- 68 000 euroa hallituksen jäsenelle (2024: 66 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 300 euroa (2024: 7 300 euroa) jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 700 euroa (2024: 16 700 euroa) tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 200 euroa (2024: 4 200 euroa) jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 500 euroa (2024: 8 500 euroa) palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa (2024: 750 euroa) kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa (2024: 1 500 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa (2024: 3 000 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta, mukaan lukien valiokuntien kokoukset, maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2025 on julkistettu.

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle on kahdeksan (8).

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että

- Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer ja Annika Paasikivi valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,

- Pekka Vauramo, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi, ja

- Pekka Vauramo valitaan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ja Annika Paasikivi valitaan hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen, varapuheenjohtaja Jaakko Eskola ja hallituksen jäsen Per Lindberg ovat ilmoittaneet Valmetin nimitystoimikunnalle, etteivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikael Mäkinen on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana vuodesta 2019. Jaakko Eskola on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana vuodesta 2022. Per Lindberg on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021.

Jos yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti ja nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Nimitystoimikunnan päätöksen ajankohtana arvioidaan, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta ja Annika Paasikiveä lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Annareetta Lumme-Timosen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen roolistaan Solidium Oy:n sijoitusjohtajana ja Annika Paasikiven arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen roolistaan Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana.

Nimitystoimikunta toteaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallitus arvioi erikseen hallituksen jäsenten riippumattomuuden. Valmet noudattaa hallituksen jäsenten riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Yhtiön verkkosivuilla (www.valmet.com). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

  1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

  1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Pasi Karppinen.

  1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

  1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Pasi Karppinen.

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 9 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös johdannaisia.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 755 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2024 päätetyn Yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä hallitus voi antaa enintään 755 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2024 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

  1. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous. Tilinpäätös 2024, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen sekä palkitsemisraportti julkistetaan ja ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 5. maaliskuuta 2025.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 9. huhtikuuta 2025 alkaen.

Ohjeita kokoukseen osallistuville

  1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14. maaliskuuta 2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 19. maaliskuuta 2025 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 19. helmikuuta 2025 klo 10.00 (Suomen aikaa). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

(a)                   Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

(b)                   postitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 19. helmikuuta 2025 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

(c)                   sähköpostitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 19. helmikuuta 2025 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi.

(d)                   puhelimitse soittamalla numeroon 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00 (Suomen aikaa).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai Y-tunnus ja yhteystiedot. Valmetille tai Innovatics Oy:lle annettuja henkilötietoja käytetään vain varsinaista yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan, tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14. maaliskuuta 2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21. maaliskuuta 2025 klo 10.00 (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista, varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta.

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustamisoikeuden voi osoittaa käyttämällä Innovatics Oy:n ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi -valtuutuspalvelua. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä tai osakesäästötileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 19. helmikuuta 2025.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä 19. maaliskuuta 2025 klo 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen ja mahdollisesta ennakkoäänestämisestä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

  1. Ennakkoäänestys

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat äänestää ennakkoon 19. helmikuuta 2025 klo 10.00 ja 19. maaliskuuta 2025 klo 16.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän saapuu paikalle varsinaiseen yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

(a)                   Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

(b)                   sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi, tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ennakkoäänten on oltava perillä ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

  1. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi. Kokouspaikalla on simultaanitulkkaus englanniksi.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa Innovatics Oy:ltä puhelimitse ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysaikana numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00 (Suomen aikaa).

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata kokousta verkossa videolähetyksen kautta. Ohjeet videolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta Yhtiön verkkosivuilla www.valmet.com/yhtiokokous. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Valmetissa on kokouskutsun päivänä 13. helmikuuta 2025 yhteensä 184 529 605 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 364 258 omaa osaketta. Tällaisilla Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Espoo 13. helmikuuta 2025
VALMET OYJ
Hallitus

 

Rekisteröityminen

Rekisteröityminen yhtiökokoukseen on päättynyt 19. maaliskuuta 2025 klo 16.00.

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14. maaliskuuta 2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 19. maaliskuuta 2025 klo 16.00 mennessä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 19. helmikuuta 2025 klo 10.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

  • Tämän linkin kautta - Rekisteröityminen yhtiökokoukseen on päättynyt 19. maaliskuuta 2025 klo 16.00.
    • Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  • postitse toimittamalla ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. 
  • sähköpostitse toimittamalla ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi. 
  • puhelimitse soittamalla numeroon 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai Y-tunnus ja yhteystiedot. Valmetille tai Innovatics Oy:lle annettuja henkilötietoja käytetään vain varsinaista yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Äänestäminen ennakkoon

Yhtiökokouksen ennakkoäänestys on päättynyt 19. maaliskuuta 2025 klo 16.00.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat äänestää ennakkoon 19. helmikuuta 2025 klo 10.00 ja 19. maaliskuuta 2025 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän saapuu paikalle yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

  • Tämän linkin kautta - Yhtiökokouksen ennakkoäänestys on päättynyt 19. maaliskuuta 2025 klo 16.00. 
    • Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  • sähköpostitse tai postitse - Yhtiökokouksen ennakkoäänestys alkaa 19. helmikuuta 2025 klo 10.00.
    • Osakkeenomistaja voi toimittaa ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi, tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.
    • Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ennakkoäänten on oltava perillä ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14. maaliskuuta 2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21. maaliskuuta 2025 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista, varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustamisoikeuden voi osoittaa käyttämällä Innovatics Oy:n ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi -valtuutuspalvelua. Lisätietoja on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -verkkosivulla.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä tai osakesäästötileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli on saatavilla täällä. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä 19. maaliskuuta 2025 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ja mahdollisesta ennakkoäänestämisestä tällä sivulla kuvatulla tavalla.

Yhtiökokoukseen saapuminen

Scandic Marina Congress Center sijaitsee Helsingin Katajanokalla Scandic Grand Marina -hotellia vastapäätä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Valmetin yhtiökokous pidetään kongressikeskuksen 1. Kerroksessa (katutaso).

Suosittelemme saapumaan paikan päälle julkisilla kulkuneuvoilla, koska mahdollisia parkkipaikkoja on hyvin vähän. Raitiovaunu 4 tulee Katajanokalle lähelle Scandic Marina Congress Centeriä. Lähin pysäkki on nimeltään Kauppiaankatu ja se sijaitsee kahden korttelin päässä Scandic Marina Congress Centeristä (n. 200 m kävelymatka). Taksiasema sijaitsee Scandic Grand Marina -hotellin sisäänkäynnin edessä.

Lisää tietoa Scandic Marina Congress Centerin sivuilla.

Videolähetys

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta.

  • Voidakseen seurata videolähetystä osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen.
  • Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera.
  • Seurantalinkki ja salasana etäseurantaan lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Ohje: Yhtiökokoukseen sisäänkirjautuminen etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle osoitteeseen rasmus.oksala@valmet.com niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 24.1.2025.

Tietosuoja

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja yhtiökokouksen 2024 rekisteröintiä varten. Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut kokouksen järjestämiseksi. Valmet käyttää Innovatics Oy:n ratkaisua rekisteröinnissä. Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään enintään kaksi vuotta kokouksen päättymisestä.

Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia. Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä niihin oikaisuja, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaan tietosuojalomakkeella.

 

 

Back to top