Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 25.3.2026 klo 16.50

Valmet Oyj:n (”Valmet” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 25. maaliskuuta 2026. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2025. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin, jonka osalta päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2025 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,35 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27. maaliskuuta 2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 9. huhtikuuta 2026.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2026. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 29. syyskuuta 2026 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 1. lokakuuta 2026 ja osingon maksupäivä 7. lokakuuta 2026.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Vauramon ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikiven. Hallituksen jäseninä jatkavat Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että vuotuisena palkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 163 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 90 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 71 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan tarkastusvaliokunnan jäsenelle 7 800 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 17 800 euroa, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle 4 500 euroa ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 9 000 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 800 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 500 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 800 euroa.

Yhtiökokous päätti myös, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2026 on julkaistu.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 2027loppuun asti. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen. PricewaterhouseCoopers Oy valittiin myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Pasi Karppinen.

Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Valtuutus päättää Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 9 200 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Tämä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että osakkeenomistajien, joilla on oikeus nimetä jäseniä nimitystoimikuntaan, määräytymispäivämäärä muutettiin kesäkuun 1. päiväksi ja muut asiaankuuluvat päivämäärät muutettiin vastaavasti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-20 pidettiin ennakkoäänestys. Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 8. huhtikuuta 2026.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Valmetin hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta ja Annika Paasikiveä lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Anu Hämäläinen (puheenjohtaja), Bernd Eikens, Pekka Kemppainen ja Annareetta Lumme-Timonen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Annika Paasikivi (puheenjohtaja), Jonas Gustavsson, Monika Maurer ja Pekka Vauramo.

Henkilöston edustaja

Hallitus päätti kutsua Juha Pölläsen hallituksen kokouksiin Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana. Henkilöstön edustaja osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Katri Hokkanen

talousjohtaja

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

Valmet kuuluu maailman johtaviin prosessiteollisuutta palveleviin teknologiayhtiöihin. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa koko elinkaaren ajan, tarjoten ensiluokkaisia teknologioita ja palveluita sekä toimintakriittisiä automaatio- ja virtauksensäätöratkaisuja. Yli 225 vuoden teollisen kokemuksen sekä asiakkaita lähellä toimivan, 18 500 asiantuntijan maailmanlaajuisen tiimin tukemana olemme ainutlaatuisessa asemassa luomassa huomisen uudistavaa teollisuutta.

Vuonna 2025 Valmetin liikevaihto oli noin 5,2 miljardia euroa. Pääkonttorimme sijaitsee Espoossa, ja asiantuntijoitamme työskentelee noin 40 maassa eri puolilla maailmaa. Valmetin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Henkilötietojen käsittely