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关于召开维美德公司年度股东大会的通知

本通知发至维美德公司股东。兹定于2016年3月22日,星期二下午1点,在位于芬兰 赫尔辛基 Messuaukio 1,00521 的赫尔辛基会展中心101大厅召开维美德公司年度股东大会。登记参会人员的接待和选票分发于中午12点开始。 

A. 年度大会议程 

1. 大会开幕 

2. 宣布大会开幕 

3. 选举会议纪要审查人和监票人 

4. 记录会议合法性 

5. 记录参会人与确定投票人清单 

6. 公布2015年财务报告、综合财务报表、董事会报告以及审计报告

- 由 CEO 报告 

7. 通过财务报告及综合财务报表 

8. 关于财务报表所列利润的使用及红利派发的决议 

截至2015年12月31日,公司可支配资产总额882,995,368.40 欧元,其中2015年净利润为21,593,211.93欧元。

董事会提议,在2015年12月31日结束之财政年度内,每股派发0.35欧元的红利,其余利润则计入公司未来的非限定性资产。

红利派发给以下股东:2016年3月24日,在由芬兰 Euroclear 有限公司提供的公司股东注册表中留有记录。红利于2016年4月6日派发。 

9. 董事会成员与CEO免责决议。 

10. 董事会成员酬薪的决议 

维美德公司提名委员会向年度股东大会建议,在本次大会上当选、任期至2017年股东大会结束的董事会成员,其年薪支付如下:董事会主席100,000 欧元;董事会副主席和审计委员会主席各 60,000欧元;其他董事会成员每人48,000欧元。 

另外,提名委员会进一步建议,董事会或董事委员会召开会议时,每次向居住于北欧地区的董事发放700欧元会议津贴,其它欧洲国家董事1400欧元,欧洲以外董事2800欧元。 

提名委员会向年度股东大会建议,作为年酬薪的一项条件,董事会成员有义务根据年度股东大会决议,在2016年1月1日至3月31日中期财报发布后两星期内,以赫尔辛基证劵交易所交易当日公开价,将固定年薪的40%购买维美德公司股票。 

11. 董事会人数决议 

维美德公司提名委员会提议,董事会成员确定由8人组成。 

12. 董事会成员选举 

维美德公司提名委员会向大会提议:下列人员留任董事会成员:Bo Risberg先生、Mikael von Frenckell 先生、Lone Fønss Schrøder 女士、Friederike Helfer 女士及 Rogerio Ziviani 先生。提名委员会还提议 Aaro Cantell 先生、Jouko Karvinen 先生和 Tarja Tyni 女士为新任董事会成员。 

提名委员会建议,Bo Risberg 先生留任董事会主席,Mikael von Frenckell 留任副主席。 

根据公司章程第4条规定,董事会成员任期至当选后首次年度股东大会结束。

 相关职位及个人信息在公司网站(www.valmet.com)上公布。所有候选人均已接受提名。 

在《芬兰个人代表法》企业管理条款允许的范围内,一名个人代表将作为受邀专家参与公司董事会。年度股东大会召开后,新任董事会主席将邀请该代表作为外部专家参与董事会召开的机构组织会议。

13. 关于审计机构酬薪的决议 

根据审计委员会提议,董事会建议,酬薪支付按审计机构所出具发票及审计委员会通过的规则进行。 

14. 审计机构的选定 

根据审计委员会提议,董事会建议,选择公共会计事务所  PricewaterhouseCoopers Oy 为公司审计机构。PricewaterhouseCoopers Oy 已声明,预约定价安排(APA)会计师 Jouko Malinen 先生将出任审计代表。 

15. 授权董事会决定公司购票回购事宜

董事会被授权决定一次或数次回购公司股票。回购股票数量最多不超过10,000,000股,约相当于公司总股票数的6.7%。公司股票回购按股东所持股权进行(定向回购)。公司股票可用公司非限定性资产,以赫尔辛基证劵交易所交易当日公开价回购。 

因公司资本结构、财务、投资及其它业务交易发生变化,或实施并购,或以股票为奖励时,公司股票可被回购。 

董事会有权决定与公司股票回购的所有其它事项。 

授权有效期至下届股东大会召开时。该授权替代2015年3月27日年度股东大会做出的关于公司股票回购的授权。 

16. 授权董事会决定普通股与特别股发行 

董事会被授权根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章之规定,决定一次或数次发行普通股与特别股。股票发行方式可以是新股发行,也可以是转让维美德所持库存股。按照这一授权并根据《芬兰有限责任公司法》相关规定,董事会可决定以不同于优先认购的方式直接发行普通股及特别股。 

新股发行量最多为15,000,000 股,约相当于维美德公司总股份的10%。库存股发行量最多为10,000,000股,约相当于公司总股份的6.7%。 

董事会被进一步授权根据《芬兰有限责任公司法》发行特别股权,并允许股东接受新股或库存股。根据特别股权发行的股票数最多为15,000,000股,约相当于公司总股份的10%。这部分股票应纳入上一段落所述之总股份中。 

新股或库存股可以对价或无对价方式发行。

维美德公司董事会还被授权确定公司库存股的无对价发行事宜。当与经过授权而回购的公司股票加在一起时,维美德公司股票发行量最多为10,000,000股,约相当于公司总股份的6.7%。公司库存股的发行不受上述段落内容限制。 

根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章规定,董事会有权决定其它所有与股票发行及特别权有关的事项。公司可利用这一授权,进行资产重组与发展、财务、收购、投资和其它业务交易、或以股票进行奖励等。

该授权有效期至下次年度股东大会召开时,它替代2015年3月27日年度股东大会所作的关于新股及特别股权发行的授权。 

17. 大会闭幕 

B. 股东大会文件 

关于大会议程的建议与本通知,将公布于维美德公司网站www.valmet.com。维美德公司年度报告,包括财务报告、综合财务报表、董事会报告及审计报告,将不晚于2016年2月29日在同一网站公布。决议建议、财务报告及综合财务报表可在股东大会上获取。若提出要求,还可发送至股东。年度大会会议纪要将最晚于2016年4月5日在上述网站公布。

C. 参会说明 

1. 登记与参会权 

2016年3月10日,凡在由芬兰Euroclear 有限公司提供的股东注册表上留有登记的股东,均有权参与股东大会。股票以个人芬兰账户登记的股东,其股权登记在公司股东登记表中。 

在公司股东注册表中登记的股东,若希望参加大会,则应不晚于2016年3月17日上午10点,通过提前通知方式,登记参会。通知须于登记截止日前提交给公司。通知以下述形式发出: 

a) 登录 www.valmet.com/agm;

b) 拨打电话:+358 20 770 6884 (工作日上午9点 - 下午4点)。

c) 传真+358 10 672 0300; 或

d) 发书面通知至维美德公司,Anne Grahn-Löytänen, POB 11, 02151 Espoo, Finland。 

登记参会时,股东应提供姓名、身份证明或业务代号、地址、电话、助理姓名、代表或法定代理与其身份证明。个人信息仅用于股东大会及相关登记用途。 

必要时,股东、股东代表或代理必须出示证件和/或参会证明。 

2. 记名股东 

记名股票持有者凭股票参加大会。持有此股票者有权于2016年3月10日股东大会召开之前,在由芬兰 Euroclear 有限公司提供的公司股东注册表上登记。此外,与会条件还包括:持有此股票者最晚于2016年3月17日上午10点,在由芬兰 Euroclear 有限公司提供的股东注册表上完成临时登记。就记名股东而言,此举等同于股东大会登记。 

建议记名股东尽快向其代理银行索取有关股东登记、代理文件出具及参会说明等相关说明。代理行账户管理机构须于上述截至日期前将希望参会的记名股东以临时方式登记在公司股东注册表上。 

3. 代理人与代理权 

股东可通过其代理参会。代理须提交一份标明日期的代理文件,或以有效方式说明其全权代表股东。 

若股东通过数名代理参会,而不同代理有不同证券账号时,每位代理所代表股东的股票数应与大会登记表上的一致。 

请于登记截止日前将代理文件原件发至维美德公司Anne Grahn-Löytänen, POB 11, 02151 Espoo, Finland。

4. 其它信息

根据《芬兰有限责任公司法》第5(25)章规定,参加大会的股东有权索取年度股东大会议程信息。 

截止2016年2月9日,维美德公司总股票数为149,864,619 股。 

2016年2月9日,芬兰赫尔辛基 

维美德公司

董事会

 

关于维美德

维美德集团是全球领先的制浆、造纸和能源产业的开发者和供应商,为客户提供技术、自动化及服务业务。我们的愿景是成为全球最好的服务供应商。

维美德的服务涵盖从维护外包到工厂优化和备品备件。我们提供强大的技术包括制浆,生活用纸,纸和纸板生产线,以及采用生物质能源生产的电厂。自动化解决方案涵盖从单体测量设备到覆盖全厂的交钥匙自动化工程。

维美德在2015年的净销售额近29亿欧元。我们的12000名专业人员在全球各地为客户服务,致力于推进客户每一天的运营。维美德总部设在芬兰Espoo,在纳斯达克赫尔辛基股票交易所上市。

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